Firmy które działają w branży lombardowej albo finansowej muszą obecnie bardzo dbać o przejrzystość wszystkich procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na najróżniejsze kwestie wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu stosowane są rozmaite metody na wyłapywanie takich sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikacji klientów i dokumentowanie ich danych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeżeli zostanie wykryte coś podejrzanego, to trzeba o tym poinformować odpowiednią instytucję.
Z tego też powodu firmy działające w tej branży muszą mieć u siebie wdrożone aml lombard, a za brak tego grożą surowe konsekwencje. Niezbędne jest też, aby odpowiednią wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługiwaniem klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak postępować. W wielu przypadkach oprócz samego szkolenia podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+